быстрый доступ



05.06.2015, 11:55
Количество просмотров 3

Число банков, вовлеченных в сомнительные операции, снизилось до 20

Число банков, вовлеченных в сомнительные операции, снизилось до 20
Количество банков, которые, по данным ЦБ, имеют высокий уровень риска вовлеченности в проведение сомнительных операций снизилось, и...

Он также сообщил, что ЦБ в 2015 году собирается ужесточить критерии высокой вовлеченности банков в проведение сомнительных операций. 


Банк России осенью 2013 года ввел критерии, по которым он оценивает высокую вовлеченность банков в проведение сомнительных операций, в прошлом году они были ужесточены. 

Сейчас банк считается сильно вовлеченным в проведение сомнительных операций, если доля таких наличных и безналичных операций в дебетовых оборотах по счетам юрлиц и физлиц за последний квартал превышает 4% или если объем сомнительных операций клиентов превышает 3 млрд рублей за последний квартал. 

По словам зампреда ЦБ, сейчас в РФ гораздо меньше банков, активно вовлеченных в проведение сомнительных операций, чем было раньше. 

"Не больше 20 институтов. Многие уже отработаны с точки зрения того, что они прекратили либо предприняли меры", - сказал зампред ЦБ. 

ЦБ по итогам второго квартала 2014 года зафиксировал 24 банка с высоким уровнем риска вовлеченности в проведение сомнительных операций. 

 По материалам Интерфакс

Рубрика:
{}Регуляторы
Теги:
#