быстрый доступ



12.01.2015, 11:06
Количество просмотров 1

ЦБ РФ рекомендовал МФО проверять своих клиентов

ЦБ РФ рекомендовал МФО проверять своих клиентов
12 января Центробанком РФ было опубликовано письмо, в котором регулятор рекомендовал микрофинансовым организациям (МФО) ужесточить...

Рекомендации для юридических лиц включают в себя проверку компании в списке ликвидируемых организаций, а также присутствия по юридическому адресу. Микрофинансовые организации также будут должны проверить отсутствие руководства в списке дисквалифицированных должностных лиц. Инициатива регулятора связана с выявлением случаев возможного использования МФО в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. При возникновении подозрений об отмывании доходов МФО рекомендовано предоставлять соответствующие сведения в Федеральную службу по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг). 


 По материалам Саминвестор

Рубрика:
{}Регуляторы
Теги:
#