быстрый доступ



13.01.2015, 10:17
Количество просмотров

ЦБ РФ поддержал отмену проверок банками паспортов клиентов на сайте ФМС

ЦБ РФ поддержал отмену проверок банками паспортов клиентов на сайте ФМС
Банк России поддержал предложение банковской отрасли об отмене обязательной проверки паспортов клиентов на сайте Федеральной...

Согласно действующей редакции положения «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», банки должны проверять паспорта на подлинность при идентификации клиентов в рамках любых операций: открытие вклада, получение кредита, обмен валюты и денежные переводы (по двум последним операциям – на сумму свыше 15 тыс. рублей). 


После многократных жалоб на трудности с выполнением данного требования в связи с неполнотой базы ФМС и нестабильностью работы ее сайта Банк России разрешил отказывать в обслуживании гражданам, чьи паспортные данные на сайте ФМС сверить не получается. По подсчетам представителей банков, из-за этого кредитные организации теряют каждого десятого клиента. Глава НСФР назвал это недопустимым в нынешней кризисной ситуации.  

По материалам Известий

Рубрика:
{}Регуляторы
Теги:
#