быстрый доступ



13.02.2015, 10:05
Количество просмотров 2

ЦБ РФ готовит новые критерии по выявлению транзитных операций

ЦБ РФ готовит новые критерии по выявлению транзитных операций
Банк России планирует в ближайшее время подготовить новые рекомендации для банков, в которых укажет критерии для выявления транзитных...

По словам собеседника агентства, зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин напомнил банкирам, что регулятор направил кредитным организациям ряд критериев, по которым банки могут выявлять транзитные операции, которые являются одной из самых распространенных форм вывода капитала за рубеж. Скобелкин сообщил, что в ближайшее время регулятор планирует выпустить дополнительные рекомендации для банков, в которых также предусматривается указание различных схем и критериев, по которым можно вычислять транзитные операции. 


Особенно, по словам источника, новые рекомендации затронут так называемые схемы "курирующего транзита", сопровождаемые сменой оснований зачисления и списания денежных средств. 

 По материалам ПРАЙМ

Рубрика:
{}Регуляторы
Теги:
#