быстрый доступ



21.08.2015, 10:06
Количество просмотров 1

ЦБ отозвал лицензии у РНКО "МГБ" и Далта-Банка

ЦБ отозвал лицензии у РНКО "МГБ" и Далта-Банка
Банк России отозвал с 21 августа лицензию на осуществление банковских операций у владивостокского Далта-Банка и махачкалинской...

Далта-Банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган, указывает ЦБ. 


При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах. 

В Далта-Банк назначена временная администрация, полномочия его исполнительных органов приостановлены. Банк не входил в систему страхования вкладов.

Руководители и собственники РНКО "МГБ" не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности, отмечает ЦБ.

Согласно данным отчетности, по величине активов РНКО "МГБ" на 1 августа 2015 года занимала 750-е место в банковской системе Российской Федерации.

По материалам ЦБ РФ

Рубрика:
{}Регуляторы
Теги:
#