быстрый доступ



31.10.2014, 10:11
Количество просмотров 2

Банк России определил требования для включения БКИ в реестр бюро кредитных историй

Банк России определил требования для включения БКИ в реестр бюро кредитных историй
ЦБ установил требования к БКИ для включения их в реестр при ЦБ в проекте положения, который опубликован на сайте ЦБ. Документ определяет...

Банк России определил требования для включения БКИ в реестр бюро кредитных историй - рис.1БКИ обязаны направить в ЦБ для проверки финансовой устойчивости выписку из ЕГРЮЛ о собственниках, годовую отчетность, а если на долю одного из собственников приходится более 10%, то и расчет стоимости чистых активов. Также требуются документы об отсутствии у собственников судимости, их налоговые декларации, справки об уплате налогов и подтверждение отсутствия иных аффилированных лиц. 


Если одним из собственников является организация-нерезидент, то требуется предоставить подтверждающее его платежеспособность письмо из банка с рейтингом не ниже BBB- у Standard & Poor's или Fitch Ratings либо Baa3 у Moody's.


По материалам Банк-клиент.ру

Рубрика:
{}Регуляторы
Теги:
#